În sensul legii 129/2019, persoane expuse public sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcții publice importante, membrii familiilor acestora si persoanele cunoscute public ca asociati apropiati ai

persoanelor fizice care exercita functii publice importante.

În sensul legii 129/2019, prin funcții publice importante se înțeleg:

1. șefi de stat, șefi de guvern, miniștri și miniștri adjuncți sau secretari de stat;
2. membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative centrale similare;
3. membri ai organelor de conducere ale partidelor politice;
4. membri ai curților supreme, ai curților constituționale sau ai altor instanțe judecătorești de nivel înalt ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin căi extraordinare de atac;
5. membri ai organelor de conducere din cadrul curților de conturi sau membrii organelor de conducere din cadrul consiliilor băncilor centrale;
6. ambasadori, însărcinați cu afaceri și ofițeri superiori în forțele armate;
7. membrii consiliilor de administrație și ai consiliilor de supraveghere și persoanele care dețin funcții de conducere ale regiilor autonome, ale societăților cu capital majoritar de stat și ale companiilor naționale;
8. directori, directori adjuncți și membri ai consiliului de administrație sau membrii organelor de conducere din cadrul unei organizații internaționale.

Membri ai familiei persoanei expuse public sunt, în sensul legii 129/2019:

1. soțul persoanei expuse public sau concubinul acesteia/persoana cu care aceasta se află în relații asemănătoare acelora dintre soți;
2. copiii și soții ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se află în relații asemănătoare acelora dintre soți;
3. părinții.

Persoanele cunoscute ca asociați apropiați ai persoanelor expuse public sunt:

1. persoanele fizice cunoscute ca fiind beneficiarii reali ai unei persoane juridice, ai unei entități fără personalitate juridică ori ai unei construcții juridice similare acestora împreună cu oricare dintre persoanele prevăzute mai sus sau ca având orice altă relație de afaceri strânsă cu o astfel de persoană;
2. persoanele fizice care sunt singurii beneficiari reali ai unei persoane juridice, ai unei entități fără personalitate juridică ori ai unei construcții juridice similare acestora, cunoscute ca fiind înființate în beneficiul de facto al uneia dintre persoanele prevăzute mai sus.

După împlinirea unui termen de 1 (un) an de la data la care persoana a încetat să mai ocupe o funcție publică importantă în sensul de mai sus, nu se mai consideră persoana respectivă ca fiind expusă public.